卡爾股份:2021年第一次職工代表大會決議

時間：2021年11月18日 21:51:59 中財網

原標題:卡爾股份:2021年第一次職工代表大會決議公告

公告編號：2021-050

證券代碼：838790 證券簡稱：卡爾股份主辦券商：光大證券

山東卡爾電氣股份有限公司
2021年第一次職工代表大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。


一、 會議召開和出席情況
（一）會議召開情況


1. 會議召開時間：2021年 11月 17日
2. 會議召開地點：公司會議室
3. 會議召開方式：現場
4. 發出會議通知的時間和方式：2021年 11月 12日以內部簡訊方式送達全
體職工代表
5. 會議主持人：徐鵬
6. 會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

（二）會議出席情況
會議應出席職工代表 39人，出席和授權出席職工代表 39人。

二、 議案審議情況
（一）審議通過《關于公司 2021年員工持股計劃（草案）的議案》


1．議案內容：
為進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住公司優秀人才，充分調
動公司管理層及員工的積極性和創造性，根據相關法律法規的規定并結合公司的
實際情況，公司制定了《2021年員工持股計劃（草案）》，具體內容詳見公司于 2021年 11月 18日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.c


公告編號：2021-050

n）披露的《2021年員工持股計劃（草案）》（公告編號：2021-056）。

2．議案表決結果：
同意票 30票，反對票 0票，棄權票 0票。

3．回避表決情況：
關聯職工代表姜靜、張玉玲、張淑嫻、王洋、王穎、邵偉劭、孫丹、周
洪宇、孟祥�；乇鼙頉Q。


（二）審議通過《關于公司 2021年員工持股計劃管理辦法的議案》

1．議案內容：
具體內容詳見公司于 2021年 11月 18日在全國中小企業股份轉讓系統信息
披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《2021年員工持股計劃管理辦法》（公告
編號：2021-057）。


2．議案表決結果：
同意票 30票，反對票 0票，棄權票 0票。

3．回避表決情況：
關聯職工代表姜靜、張玉玲、張淑嫻、王洋、王穎、邵偉劭、孫丹、周
洪宇、孟祥海回避表決。


（三）審議通過《關于公司 2021年員工持股計劃授予的參與對象名單的議
案》

1．議案內容：
公司本次員工持股計劃擬定的參與對象符合中國證監會《非上市公眾公司監
督管理辦法》、《非上市公眾公司監管指引第 6號——股權激勵和員工持股計劃的
監管要求（試行）》及其他相關法律、法規和規范性文件的規定，符合《山東卡
爾電氣股份有限公司 2021年員工持股計劃（草案）》規定的參與對象范圍及授予
條件，其作為公司本次員工持股計劃參與對象的主體資格合法、有效，授予的參
與對象名單詳見公司于 2021年 11月 18日在全國中小企業股份轉讓系統信息披
露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《2021年員工持股計劃授予的參與對象名單》
（公告編號：2021-058）。



公告編號：2021-050

2．議案表決結果：
同意票 30票，反對票 0票，棄權票 0票。

3．回避表決情況：
關聯職工代表姜靜、張玉玲、張淑嫻、王洋、王穎、邵偉劭、孫丹、周
洪宇、孟祥海回避表決。


三、 備查文件
《山東卡爾電氣股份有限公司 2021年第一次職工代表大會會議決議》

山東卡爾電氣股份有限公司
董事會
2021年 11月 18日